Lwa 13 oktòb 2016 ki modifye lwa 11 novanm 2013 sou blanchiman kapital ak finansman terorism

Lwa 13 oktòb 2016 ki modifye lwa 11 novanm 2013 sou blanchiman kapital ak finansman terorism, ki pibliye nan Moniteur, 171èm ane, Espesyal no 15.

Konsiderandòm li yo bay twa rezon : ranfòse dispozitif lit kont blanchiman an pou diminye risk sistèm bankè ak finansye a ap kouri epi pou kriminèl ak konplis yo pa sèvi avè l ; adapte lwa 2013 la ak konvansyon entènasyonal Ayiti ratifye yo epi korije defayans yo konstate yo ; prezève sa ki genyen deja epi pran mezi anplis pou yon aplikasyon efektif.

Atik 1 reekri definisyon fon nan atik 4 lwa 2013 la, ki kouvri byen kòporèl oswa enkòporèl, mobilye oswa imobilye, tanjib oswa entanjib, akeri pa nenpòt mwayen, ki gen ladan dokiman jiridik sou fòm elektwonik oswa nimerik, kredi bankè, chèk vwayaj, aksyon, valè mobilyè, obligasyon, trat ak lèt kredi, ansanm ak revni yo jenere. Atik 2 reekri atik 6 sou finansman terorism : enfraksyon an konstitiye kit zak la fèt kit li pa fèt, epi finansman terorism vin yon enfraksyon sou-jasan pou blanchiman. Atik 3 reekri atik 8 sou orijin ilisit kapital yo.

Se chenon mitan yon chèn twa enstriman : lwa 2013 la, modifikasyon sa a, ak dekrè 30 avril 2023 la ki aplikab jodi a.