Evalyasyon Mityèl / Rapò Detaye sou Evalyasyon Batay Kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teroris Repiblik Ayiti
- Ayiti pa gen yon kad legal pou konbat finansman teworis.
- Aplikasyon rejim LBA ki egziste deja a ensifizan e inefikas.
- Pa gen okenn pouswit pou blanchiman lajan ki te konplete jiskaprezan.
- Deklarasyon tranzaksyon sispèk yo rete piti anpil.
- Konfòmite sektè finansye a ak obligasyon LBA li yo pa byen sipèvize.
Rapò Evalyasyon Mityèl la bay yon analiz konplè sou mezi LBA/FT Ayiti yo apati fen 2007. Li egzamine sistèm legal la, kad enstitisyonèl la, ak mezi prevantif ki an plas pou konbat blanchiman lajan ak finansman teworis. Rapò a evalye konfòmite Ayiti ak 40+9 Rekòmandasyon FATF yo, li mete aksan sou konklizyon prensipal yo epi li ofri rekòmandasyon pou ranfòse sistèm nan. Li kouvri sijè tankou kriminalizasyon blanchiman lajan ak finansman teworis, konfiskasyon pwodwi krim yo, wòl Inite Enfòmasyon Finansye (UCREF), ak mezi prevantif pou enstitisyon finansye yo ak biznis ak pwofesyon ki pa finansye yo deziyen.
Kijan pou site
Bank Mondyal, 2008, Evalyasyon Mityèl / Rapò Detaye sou Evalyasyon Batay Kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teroris Repiblik Ayiti, konsilte atravè HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/wb-2008-mutual-evaluation-detailed