Nòt adisyonèl sikilè 99-3 pou bank yo
Rezime: Nòt adisyonèl BRH 14 novanm 2022 ki egzòte bank yo aplike vijilans ranfòse sou kliyan ki nan sektè kote yo itilize anpil lajan kach ak sou antrepriz ak pwofesyon ki pa finansye ki deziyen yo, nan kad sikilè 99-3 sou blanchiman kapital ak finansman teworis.
Dekouve Enpotan
- Bank yo dwe aplike vijilans ranfòse sou kliyan ki nan sektè kote yo itilize anpil lajan kach.
- Vijilans ranfòse a aplike tou sou kliyan ki nan sektè ki pa byen reglemante e ki fè pati antrepriz ak pwofesyon ki pa finansye ki deziyen yo (EPNFD).
- Nòt la baze sou lwa 11 novanm 2013 la ki sanksyone blanchiman kapital ak finansman teworis epi li fè pati sikilè 99-3 la.
Deskripsyon Konple
Nan aplikasyon sikilè 99-3 la sou mezi prevantif kont blanchiman kapital ak finansman teworis, BRH egzòte bank yo aplike vijilans ranfòse, anplis ka ki site nan seksyon 5 sikilè a, sou de gwoup kliyan. Premye gwoup la se kliyan ki nan sektè aktivite kote yo itilize anpil lajan kach. Dezyèm gwoup la se kliyan ki nan sektè kote règleman pa sifi epi ki fè pati kategori antrepriz ak pwofesyon ki pa finansye ki deziyen yo (EPNFD) dapre lwa 11 novanm 2013 la ki sanksyone blanchiman kapital ak finansman teworis. Nòt la fè pati sikilè 99-3 la.
Kijan pou site
Bank Repiblik Ayiti (BRH), 2022, Nòt adisyonèl sikilè 99-3 pou bank yo, https://www.brh.ht/wp-content/uploads/Note-additionnelle-circualire-99-3.pdf
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Banque de la République d'Haïti (BRH)