Avi BRH pou enstitisyon finansye sou vijilans ak filtraj lis sanksyon, 7 me 2025
Rezime: Avi yon paj BRH 7 me 2025 ki raple enstitisyon finansye yo obligasyon pou yo veye operasyon kliyan yo dapre nivo risk chak kliyan, ak obligasyon pou yo filtre lis sanksyon entènasyonal yo, dapre sikilè 129. Li mande tou pou sou-ajan kay transfè, bank ak founisè peman elektwonik yo respekte menm règ yo, dapre sikilè 114-3, 121 ak 129, epi li anonse sanksyon administratif.
Dekouve Enpotan
- Enstitisyon finansye yo dwe veye operasyon kliyan yo dapre pwofil risk chak kliyan, ki fikse lè relasyon an kòmanse epi yo mete l ajou regilyèman.
- Yo dwe filtre lis sanksyon entènasyonal yo epi aplike pwosedi entèn konsèy administrasyon yo adopte, dapre sikilè 129.
- Vijilans lan vize blanchiman lajan, finansman teworis ak finansman pwoliferasyon zam destriksyon masiv.
- Kay transfè, bank ak founisè peman elektwonik yo dwe asire sou-ajan yo respekte pwogram konfòmite yo, dapre sikilè 114-3, 121 ak 129.
Kijan pou site
Bank Repiblik Ayiti (BRH), Avi BRH pou enstitisyon finansye sou vijilans ak filtraj lis sanksyon, 7 me 2025, https://brh.ht/wp-content/uploads/Avis-aux-IF-vigilance-renforcee-8-mai-2025.pdf
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Banque de la République d'Haïti (BRH)