Avi bay enstitisyon finansye yo sou verifikasyon idantite kliyan yo
- Enstitisyon finansye yo dwe verifye idantite kliyan yo ak dokiman, sous done oswa enfòmasyon endepandan e serye.
- Atik 18 lwa 11 novanm 2013 la mande yon dokiman ofisyèl orijinal ki valab e ki gen foto, yo fè kopi li.
- Dokiman avi a site yo se nouvo kat idantifikasyon nasyonal la, pèmi kondwi a ak paspò a.
BRH raple tout enstitisyon finansye yo ke yo dwe verifye idantite kliyan yo ak dokiman, sous done oswa enfòmasyon endepandan e serye. Li site atik 18 lwa 11 novanm 2013 la ki sanksyone blanchiman kapital ak finansman teworis, ki di verifikasyon idantite yon moun fizik mande prezantasyon yon dokiman ofisyèl orijinal ki valab e ki gen foto, yo fè kopi li.
Enstitisyon yo dwe asire yo ke nenpòt dokiman ofisyèl yo prezante a valab e li konfòm ak lwa ki an vigè yo. Avi a site twa: nouvo kat idantifikasyon nasyonal la (dekrè 11 mas 2020 la sou nimewo idantifikasyon nasyonal inik ak kat idantifikasyon nasyonal la), pèmi kondwi a (dekrè 1ye jen 2005 ki modifye sa 4 avril 1979 la) ak paspò a (dekrè 21 janvye 2021 la sou dokiman vwayaj).
Kijan pou site
Bank Repiblik Ayiti (BRH), 2021, Avi bay enstitisyon finansye yo sou verifikasyon idantite kliyan yo, https://www.brh.ht/wp-content/uploads/avis-aux-institutions-financieres-sur-identification-clientele.pdf
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Banque de la République d'Haïti (BRH)